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亚财互金E周刊第75期:加密货币平台频繁回滚交易数据为哪般

5个月前发布来源:亚洲财经作者:亚洲财经研究部

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继3月初加密货币交易平台币安在遭受黑客大规模袭击后,回滚所有异常交易引发舆论风波后。3月30日,OKEx的一则回滚交易数据公告再度引发广泛争议。为何具有不可篡改特点的区块链可以回滚交易?

亚财互金E周刊第75期:加密货币平台频繁回滚交易数据为哪般

  继3月初加密货币交易平台币安在遭受黑客大规模袭击后,回滚所有异常交易引发舆论风波后。3月30日,OKEx的一则回滚交易数据公告再度引发广泛争议。为何具有不可篡改特点的区块链可以回滚交易?本期E周刊将重点关注。

  OKEx回滚异常交易

  3月30日上午9时36分,加密货币交易平台OKEx发布《关于OKEx对异常交易进行回滚的公告》,宣布将把所有币种的当周、次周、季度合约数据回滚。据悉,此举主要针对香港时间3月30日5:00-6:30期间,OKEx有异常账户通过大量异常操作,导致比特币季度合约价格异常,大幅偏离指数。当天下午14时34分,OKEx又宣布将回滚时间由此前宣布的30日5:00调整至4:47分。

  OKEx还宣布,所有币种的“当周、次周、季度”合约都直接参与交割,交割后,所有挂单将会被撤销,所有持仓将会以交割价进行平仓。即:当周的交割价格取当周合约在数据库恢复的时间的价格;次周的交割价格取次周合约在数据库恢复的时间的价格;季度的交割价格取季度合约在数据库恢复的时间的价格。

  据报道,在当天凌晨的异常波动中,比特币季度合约一度比现货指数低出20多个百分点,最低点逼近4000美元。而在整个异常波动中,现货最低价格也没有跌破6000美元,期货现货差价最高逼近30个百分点。另据网友根据OKEx爆仓记录统计,短短一个多小时就爆破多头46万个比特币的期货合约,跌到最低点后瞬间又拉涨十几个点,部分空头也被爆仓。

  根据公告,由于本次事件将导致交易中断数小时,OKEx决定从香港时间2018年4月1日0点到4月7日24点期间,免除合约交易手续费7天。不过,从网友在其微博的留言来看,用户对此并不买账,“回滚的时间点亏90%”、“为什么爆仓不提醒”“说了没手续费 赚了币还少了”,还有用户反应“为什么挂单还在收手续费?”。

  公开资料显示,OKEx(官网www.okex.com,该网站已无法打开)是OKEX Technology Company Limited旗下数字资产交易平台,公司注册于伯利兹,运营办公室设在香港和美国,主要面向全球用户提供比特币、莱特币数字资产的现货和衍生品交易服务。根据其新浪微博认证信息,OKEx在国内的公司为北京烽火创杰科技有限公司,该公司成立于2016年5月5日,注册资本500万元,张浩为公司法人和实控人。

  亚洲财经了解到,由于OKEx与另一家知名平台OKCoin名称中均有“OK”,双方还有合作关系,并在今年3月16日发生了数名在OKEx上购买了数字货币期货的用户齐聚OKCoin北京公司进行维权的事件。因此,OKCoin不得不公告进行澄清,“与OKEx历史上有过一些技术和服务的合作,2017年10月以后,已经进行切割,独立运营。”

  频繁回滚为哪般?

  所谓回滚(Rollback),指的是程序或数据处理错误,将程序或数据恢复到上一次正确状态的行为。事实上,OKEx也并不是第一家回滚交易数据的加密货币交易平台。

  今年3月7日,加密货币交易平台币安(Binance)就曾因遭到黑客大规模攻击,出现异常交易行为,而对异常交易进行了回滚处理。

  根据币安在《Binance部分用户账号异常事件始末》一文中的说明显示,香港时间3月7日22:58-22:59,VIA(维尔币)/BTC(比特币)交易对异动,触发风控,自动停止了提币。据介绍,在两分钟内,黑客通过盗取的APIKey,在VIA/BTC交易市场,程序化下市价买单,和31个预先充值VIA币的账号高价卖VIA。目的为把BTC输入到31个预先准备的账号,然后迅速想将这31个账号里的BTC提走。但因异常交易触发了自动风控,导致提币暂停,这些币并未被提出。币安表示,这是一次大规模通过钓鱼获取用户账号并试图盗币事件。

  币安回滚所有异常交易的行为也引发了不小的争议。中国量化投资学会理事长丁鹏公开表示,“区块链最大的精神是数据不可篡改,币安采取回滚交易,让一部分交易作废,那他是不是自己篡改了自己的交易数据呢?这明显有违区块链精神。”

  而OKEx为什么也选择回滚和回滚后立即交割?根据其在3月31日22时39分发布的说明显示,数字资产本身波动较大,再加上合约的杠杆,相比传统金融市场较容易出现系统性风险。OKEx风控措施包括保证金机制,限价机制等,而回滚机制也是OKEx防范市场系统性风险之措施之一。回滚机制是针对恶意操纵价格,恶意影响交易系统的异常操作采取的风控手段,在本次事件中,异常账户通过不计成本的平仓,使得合约价格偏离指数价格超过25%,同时引发了大量用户的爆仓。

  亚洲财经注意到,平台每一次的回滚都使其陷入争议之中,而每一次回滚也都使比特币出现下跌。彼时,受币安攻击事件影响,比特币价格在一小时内下跌超过10%。而本次OKEx回滚事件发生后,比特币再次跌破7000美元关口,日内跌逾6%。

  针对频繁出现的平台回滚交易行为,也有业内人士持不同意见。据北京商报,有业内人士解释称,交易平台与区块链无关,在交易平台里看到的不是币,而是交易平台数据库内的数字,回滚的是交易平台的数据库,而并非区块链上的记账。“币只在用户充值和提现时才会上链,投资者可以控制的只有自己钱包里的币。”

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