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ICO监管“靴子”落地 融资额最多的3家平台全部暂停业务

1年前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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亚洲财经梳理发现,99号文落地前后,累计有20家平台宣布暂停ICO业务,其中融资额最多的3家平台ICOAGE、ICOINFO和ICO365均已宣布暂停业务。

ICO监管“靴子”落地 融资额最多的3家平台全部暂停业务

  据财新报道,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室9月2日向各省市金融办(局),发布了《关于对代币发行融资开展清理整顿工作的通知》(整治办函【2017】99号)(下称99号文),其中明确,ICO(Initial Coin Offering,首次公开代币)本质上属于未经批准的非法公开融资,涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发售代币募集,以及涉及金融诈骗、传销等违法犯罪活动,严重扰乱了经济金融秩序。

  亚洲财经梳理发现,99号文落地前后,累计有20家平台宣布暂停ICO业务,其中融资额最多的3家平台ICOAGE、ICOINFO和ICO365均已宣布暂停业务。

  8月30日晚间,ICO平台ICOINFO发布公告宣布暂停 ICO 业务。9月2日,比特币中国发布公告称,即日起暂停ICOCOIN充值与交易业务,并将于北京时间9月3日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。3日下午,ICOAGE发布暂停服务公告称;4日早间,ICOAGE进一步发布公告称,将进一步为用户提供退出已参加ICO项目的机会,但仅限于相关ICO项目中代币发行方尚未发放给ICOAGE的代币部分。4日午间,在业内融资额第三多的平台ICO365也公告宣布暂停ICO业务。

  另外,3ICO、财酷ICO、比特矿、立方投、文链圈、币众筹、ICO6688、ICOFOX、众创园、币认购、91ICO、链行等ICO平台也于近日先后宣布暂停相关业务。

  亚洲财经注意到,京沪两地已有3家相关行业协会先后提示ICO风险。8月28日晚间,北京市网贷行业协会发函提示ICO风险;30日深夜,中国互联网金融协会也发布防范各类以ICO名义吸收投资相关风险的提示;31日晚间,上海金融信息行业协会和上海区块链技术联盟联合在上海金融信息行业协会官方微信公号上发布了关于ICO风险的提示。

  ICO,是Initial Coin Offering的简称,模仿股票市场的IPO(Initial Public Offering)而来,指以发行数字加密货币的方式进行融资的行为。ICO最早出现于2013年,主要募集的是比特币;随着众多类比特币的虚拟货币(又称代币,Token)的产生,ICO开始成为这一市场的主流融资渠道,即公司直接发行自己的数字代币,以进行项目众筹。

  ICO监管“靴子”落地

  对于ICO的监管,业内早有预期。8月16日,北京市金融局党组书记、局长霍学文在中国区块链应用研究中心主办的区块链闭门恳谈会上表示,凡是“管别人钱的活动”都应纳入监管,ICO也应该纳入监管。

  8月22日,国家互联网金融安全技术专家委员会(以下简称“国家互金专委会”)发文指出,应理性看待区块链应用。部分区块链应用通过ICO的形式融资,其融资规模大,参与用户多,但项目失败率高。同时,存在通过ICO进行传销、诈骗等活动,容易导致金融风险和社会问题。

  据新京报,8月28日,一位证监会内部人士确认,“我们正在研究ICO。”近期火热的ICO引起了监管层的注意,目前在准备各种材料。“目前ICO风险很大,从长期来看,肯定要被纳入监管。”

  另外有消息称,有关监管部门也将对ICO采取行动,是否取缔的方案正在研讨之中,央行、证监会均参与其中。

  99号文的下发也意味着针对ICO监管的“靴子”终于落地。

  据财新消息称,99号文的主要内容有三点:全面摸排、一律叫停ICO新发行的项目、对已完成的ICO项目要进行逐案研判,打击其中的违法违规行为。

  99号文指出,近期,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行。为防范化解相关风险,保护投资者合法权益,决定将代币发行融资活动纳入互联网金融风险专项整治工作内容,请各地整治领导小组按照相关工作机制,立即开展代币发行融资活动清理整顿工作,切实防范化解相关风险。

  按照99号文要求,各省的互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室随即向各区转达了这一通知,部署开展辖区内代币发行融资活动摸排,要求辖内代币发行融资交易平台在9月4日下班前上报情况,并抄送银监、证监、保监部门。统计内容包括融资主体、高管人员、融资金额、融资时间等情况,以详细掌握代发币融资交易平台及融资主体具体情况。

  与此同时,国家整治办提供了一份共计60家ICO平台名单供各地参考,要求各地整治办在此基础上进一步详尽摸排,确保不遗漏,没有发现代币发行平台的地方,也要“零报告”。

  99号文要求,全面停止新发生代币发行融资活动,建立代币发行融资的活动监测机制,防止死灰复燃。

  99文中提到,在坚决开展对违法违规活动的清理整顿时,表示已完成代币发行融资的项目,各地整治小组要逐案研判,根据业务实质,按照处理非法证券活动、非法交易场所和非法集资等现行工作机制和各部门职责分工,加强协同合作,严格执法,打击相关违法违规行为。对行为特别复杂的,要请各地整治小组组织辖内相关部门进行联合小组清理整顿。

  通知也要求,要落实对代币发行平台高管约谈监控及其账户监控等措施,保护投资者利益,预防群体性事件,切实防范金融风险。

  融资额最多的3家平台全部暂停业务 15家经营主体不明

  在99号文发布前后,多家涉及ICO项目的平台陆续开始暂停相关业务。

  8月30日晚间,首家宣布暂停ICO业务的出台出现。ICOINFO在关于暂停 ICO 业务的公告中称,为防范风险,从即日起,主动暂停一切 ICO 业务,待相关部门监管政策出台后,按照政策规范开展业务。具体事项包括:暂时停止新项目的 ICO;已成功参与项目的用户可按照相应项目方的既定进度如期获得代币,并于项目方允许代币转移的时间之后转移获得的代币;提币功能将按照原定开发进度于 9 月 5 日 10:00 准时上线,在此之后可正常进行提币;此外,业务暂停期间,充值功能将会暂停。

  9月2日晚,比特币中国发布公告称,即日起暂停ICOCOIN充值与交易业务,并将于北京时间9月3日下午6点暂停ICOCOIN提币业务。

  9月3日下午,ICOAGE平台发布暂停服务公告称,为了配合最新的政策进展,严格遵循中国政府的法律法规要求,并防范可能的风险,将于2017年9月3日16时起暂停提供除提币之外的一切服务,并即刻停止接受充币。

  4日早间,ICOAGE在前一日宣布暂停对ICO项目提供服务后,继续发布公告称,将进一步为用户提供退出已参加ICO项目的机会,但仅限于相关ICO项目中代币发行方尚未发放给ICOAGE的代币部分。

  4日午间,ICO365平台也公告宣布暂停ICO业务。ICO365在公告中称,为了支持和配合相关政策进展,自2017年9月4日12时起主动暂停除提币以外的一切业务和服务。待相关部门监管政策出台后,再依照政策规范回复开展业务。具体事项包括:暂时停止一切新的ICO项目;对于已完成ICO项目将依照项目方的原定计划,为参与用户如期正常发币;在业务暂停期间,原有充值服务将停止。

  此外,9月2日午间,火币网也发布公告称,将调整交易手续费抑制投机。根据公告,近期数字资产价格波动较大,为了抑制交易过热和投机行为,火币网定于9月2日12:30起将全站交易手续费统一调整为0.2%,即ETH, ETC交易手续费由0.1%调整至0.2%,其他交易品种手续费率维持0.2%不变。

  亚洲财经梳理发现,3ICO、财酷ICO、比特矿、立方投、文链圈、币众筹、ICO6688、ICOFOX、众创园、币认购、91ICO、链行等ICO平台也于近日先后宣布暂停相关业务。加上前述几家平台,累计已有20家平台宣布暂停ICO业务。

  根据国家互联网金融风险分析技术平台监测发现,目前国内提供ICO服务的平台主要分为四种模式,其中第三方专营和虚拟货币交易+ICO两种模式占比近90%。而从目前ICO支持的融资币种来看,比特币和以太坊占比最高,二者合计占比达90%以上。

  值得一提的是,国家整治办提供的60家ICO平台名单中共有15家经营主体不明,其中就包括首家宣布暂停ICO业务的“ICOINFO”。此前,国家互金专委会在7月25日发布的《2017上半年国内ICO发展情况报告》(以下简称《ICO报告》)中也提及该平台经营主体不明。

  亚洲财经查询ICOINFO网站发现,该平台仅有如下一段简单的自我介绍:“ICOINFO,成立于2017年7月,是一个提供区块链 ICO 项目的平台,我们从世界各地寻找优质 ICO 项目,让用户可以参与到区块链行业中来。”而亚洲财经通过工信部备案管理系统查询发现,输入“ICOINFO”、“ico.info”等网站名称或域名信息均没有符合条件的记录。

  《ICO报告》显示,2017年以来,业内融资金额最多的3家平台分别为ICOAGE、ICOINFO和ICO365,分别占30.7%、22.9%和10.6%。

  不过亚洲财经同时注意到,仍有部分平台在开展ICO业务,诸如“大红火等。

  相关阅读:七部委定性ICO:任何组织和个人不得非法从事代币发行融资


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