亚洲财经

搜索
亚洲财经网> 亚财情报 > 情报中心

善林金融法人周伯云投案 旗下平台曾上线厦门国际银行资金存管

3个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

评论(0)浏览(1305)

4月11日上午,上海市公安局浦东公安分局官方微博“警民直通车-浦东”发布案情通报宣布,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。

善林金融法人周伯云投案 旗下平台曾上线厦门国际银行资金存管

  亚洲财经讯 4月11日上午,上海市公安局浦东公安分局官方微博“警民直通车-浦东”发布案情通报宣布,2018年4月9日,善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周某某因涉嫌违法犯罪,向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。目前,周某某等犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。

  亚洲财经注意到,4月10日就有多家媒体报道善林金融总部遭警方突击查处。据华夏时报消息,有善林金融内部工作人员证实,4月10日上午11时左右,上海经侦大约50多人突然来到善林金融总部,经过短暂交流,即大批次进入办公室,先后控制了人事部、会议室、高管室等。“警方采用盯人的措施,一个警察控制四五个人,并进行信息封锁,禁止员工使用手机和电脑,不得与外界取得任何联系,最终带走了相关人事、技术等资料。”该内部工作人员表示。

  该工作人员还透露,经过了一天的处理,警方在晚上6点多将公司员工解散,“并告知善林金融总部从2018年4月11日将会被禁封,让大家都回家等待进一步通知。”

  另外,亚洲财经拨打善林金融的客服电话一直显示正忙稍候再拨,其旗下互金平台善林财富的官网(www.shanlincaifu.com)也从10日起就无法打开。

  公开资料显示,善林金融的全称是善林(上海)金融信息服务有限公司,法人为周伯云,公司成立于2013年12月14日;2014年9月18日,公司注册资本由8888.88万元激增至12亿元。

  善林财富则成立于2016年,是善林金融旗下互金平台。2017年12月27日,善林财富宣布上线厦门国际银行银行存管系统。亚洲财经了解到,厦门国际银行成立于1985年8月31日,总部位于厦门,是国内首家中外合资银行。2013年,该行从有限责任公司整体变更为股份有限公司,并从中外合资银行改制为中资商业银行。值得一提的是,此前暴雷的福建泉州网贷平台特期贷的存管银行也是厦门国际银行。

  据善林财富方面披露的数据显示,截至2017年11月,善林财富累计注册用户超过37万,成功撮合资金出借近154万笔,累计成交额近48亿元。

  除了善林财富,善林金融旗下还有善林宝、亿宝贷等平台,其中亿宝贷累计成交50多亿,贷款余额8.5亿。天眼查显示,善林金融的相关公司多达669家。

  实际上,善林金融出事早有征兆。去年10月26日,山东省威海市环翠区金融办发布公告称,善林金融威海分公司因涉嫌违反《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》,不具备从事网络借贷中介机构经营资质。该区防范和处置非法集资领导小组成员单位正在对该公司进行调查,在未取得网络借贷中介机构经营资质前暂停经营活动。

  此外,从2015年7月至2017年11月,善林金融多次因发布虚假广告、利用广告对商品或服务作虚假宣传等被上海工商和市场监督管理部门给予行政处罚,处罚金额合计85万元,并责令改正、停止违法行为。


4
好文
3
太水

推广达人 工资福利

  • 签到任务Ⅰ

    签到任务Ⅰ

    3.17元人民币奖励

    承包任务金:100 元

  • 撰写文章Ⅰ

    撰写文章Ⅰ

    11.67元人民币奖励

    承包任务金:1000 元

  • 推广会员Ⅱ

    推广会员Ⅱ

    50元人民币奖励

    承包任务金:2000 元

亚洲财经

精彩评论

用户头像
表情 评论还可以输入320

查看更多>>

内容推荐

回到亚财情报

情报速递

热评机构

莫斯科大学

专家视点

亚财推荐

  • 推广会员Ⅱ

    263人参与 酬金50元

阅读排行

  • 周榜
  • 月榜

http://www.asiafinance.cn/topic/cyjs.jspx

什么值得买

亚财互金E周刊 互联网金融领域最具影响力刊物