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城城理财非法吸存遭杭州警方立案 曾因宣传国资被罚10万

12天前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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4月11日午间,杭州市公安局西湖区分局官方微博“平安西湖”发布通告宣布,已于近期对杭州浙优民间资本理财服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

  4月11日午间,杭州市公安局西湖区分局官方微博“平安西湖”发布通告宣布,已于近期对杭州浙优民间资本理财服务有限公司非法吸收公众存款案立案侦查,对傅某某等人采取强制措施,目前案件侦办工作正在开展中。

城城理财非法吸存遭杭州警方立案 曾因宣传国资被罚10万

  亚洲财经了解到,杭州浙优民间资本理财服务有限公司(以下简称“浙优资本”),公司成立于2013年5月23日,注册资本2亿元,旗下拥有网贷平台“城城理财”,其法人为傅音杰。今年3月26日,浙优资本正式更名为杭州浙优科技服务有限公司(以下简称“浙优科技”),根据城城理财官方公告,公司更名系配合监管部门实施合规调整。不过,亚洲财经注意到,目前城城理财官网多处信息仍显示为变更前的公司名称

  值得一提的是,在被杭州警方通告立案前夕,城城理财于4月9日晚间发布暂时无法回款的公告,称由于今天某投资人不满足债转条件无法操作债转,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。据悉,4月9日下午,有投资人在某网贷社区爆料称城城理财高管被公安带走协助调查。城城理财公告还称,“明天(4月10日)公司职员正常上班,平台的部分高管已经调查完毕”。

  股东变更频繁

  亚洲财经查询工商登记信息发现,成立不足5年,浙优科技的股东变更极为频繁。其初始股东在2014年11月3日之前为上海智汇国际贸易有限公司、徐忠良、叶小雅,持股比例不详;此后,浙优资本的股东变更为浙江易士企业管理服务有限公司(以下简称“浙江易士”)、浙江中信拍卖有限公司、杭州优聚贸易有限公司、中电新能(浙江)资产管理有限公司,持股比例依然不详;2014年12月10日,浙江易士退出股东序列。

  据亚洲财经了解,浙江易士为一家第三方支付机构,业务范围为在浙江省内开展预付卡发行和受理业务。该支付机构因存在大量挪用客户备付金、伪造变造交易和财务资料、超范围经营支付业务等重大违规行为,于2015年8月24日被央行注销

  2015年3月27日,浙优资本引入“光大系国资股东”浙江光大金盛资产管理有限公司。其中,浙江光大金盛资产管理有限公司出资1亿元,占股50%;浙江中信拍卖有限公司、杭州优聚贸易有限公司保持原出资额不变,分别为2000万元和5000万元,中电新能(浙江)资产管理有限公司出资额由1.3亿元减至3000万元。

  2016年6月1日,浙优资本的股东再次发生变更。浙优科技目前的股东深圳中富民强资产管理有限公司(以下简称“中富民强”)浮出水面,根据工商公示信息,浙优资本的股东由此前的4家变为2家,浙江中信拍卖有限公司、杭州优聚贸易有限公司和中电新能(浙江)资产管理有限公司3家公司退出,中富民强接手。

  按照城城理财官网的说法,此次变更为城城理财与中富民强达成战略合作,战略重组之后,城城理财的股东结构调整为浙江光大金盛资产管理有限公司与中富民强各占股50%,由原先的单核牵引跃升为双核齐头并进的强强联合平台。同期,浙优资本的法人兼董事长也由此前的叶小雅变更为目前的傅音杰。据城城理财方面介绍,傅音杰是中富民强派驻的代表,叶小雅作为首席战略顾问继续在城城理财任职。

  退出“光大系”

  2017年2月27日,因“其他广告违法行为”,浙优资本被杭州市西湖区市场监督管理局处以10万元的行政处罚。据了解,浙优资本此次被罚因其自2015年7月起在城城理财官网宣传称有“28%的超高收益”“国资背景平台”“资金安全保障(5000万风险垫付准备金100%本息保付)”等广告。行政处罚决定书显示,该广告吸引投资者向其投入一定资金,以期在在未来获得收益、回报,属于有投资回报预期的商品或者服务广告。

城城理财非法吸存遭杭州警方立案 曾因宣传国资被罚10万

城城理财非法吸存遭杭州警方立案 曾因宣传国资被罚10万

  根据城城理财官网信息,2015年3月,中国光大集团旗下浙江光大商贸实业公司和浙江光大文化传播有限公司共同出资成立“浙江光大金盛资产管理有限公司”,并入股浙优资本。据称,入股及股东配比调整后,浙江光大金盛资产管理有限公司将实际控股浙优资本,浙优资本也成为全国资背景公司控股的互联网理财企业。工商公示信息显示,浙江光大金盛资产管理有限公司成立于2015年3月20日,注册资本1.0001亿元,股东分别为浙江光大商贸实业公司和浙江光大文化传播有限公司,分别出资4900万元和5101万元。不过,其2015年年报中的对外投资信息显示,仅有杭州光大资产管理有限公司一家,并未有浙优资本。

  2017年2月13日,浙优资本的股东变更为目前的中富民强单一控股,中富民强收购浙江光大金盛资产管理有限公司所持股份。14日,城城理财官网宣布这一股东变更。而同一时期,多多理财、君享金融等网贷平台也退出了浙江光大发展总公司旗下所属。据统计,浙江光大系国资网贷平台共有8家,其中光大宏创、光大在线已停业多时。

  公开资料显示,中富民强成立于2015年5月29日,法人为傅音涛,注册资本1亿元,公司大股东为傅荣林持股70%,傅音涛持股30%。另外,由中富民强直接或间接控股的公司还有3家,分别名为浙江和盛资产管理有限公司、杭州浙优惠赢资产管理有限公司和杭州浙优房地产代理有限公司,法人分别为傅音涛和傅音杰。

  亚洲财经注意到,2017年4月17日,城城理财官网宣布,与海口联合农村商业银行签订资金存管协议。截至目前,城城理财累计交易金额超过114亿元,注册用户超过123万人,待收金额超过18.4亿元,3月成交量在2.35亿元,4月截至目前已成交5107万元4月10日至12日的成交量均为0。


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