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浙优理财法人涉嫌非吸被杭州警方执行逮捕

4个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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5月17日下午,杭州市公安局西湖区分局官方微信号“平安西湖”发布通告,已于5月16日对杭州浙优民间资本理财服务有限公司法人傅某和浙江和存集团实控人张某,以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

  亚洲财经讯 5月17日下午,杭州市公安局西湖区分局官方微信号“平安西湖”发布通告称,经杭州市西湖区人民检察院批准,已于5月16日对杭州浙优民间资本理财服务有限公司(以下简称浙优理财)法人傅某和浙江和存集团实控人张某,以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

  经警方查明,自2013年7月至2018年4月,浙优理财通过“一城贷”平台、“城城理财”平台等网络媒介,公开宣传向社会不特定对象发布“优资汇”、“贸利通”、“车丰享”、“惠消费”4个项目相关理财标的,以年化收益率8.8%-13.5%的高额利润为诱饵吸收存款,大部分资金转入浙江和存集团及其关联公司的银行账户支配使用,小部分资金转入车商进行车贷业务。本案已根据法定程序聘请专业的第三方审计机构,对浙优理财、浙江和存集团的资金去向进行专项审计,配合警方及时、有效的查清资金去向,争取追赃挽损的最大化。目前案件正在进一步侦办过程中。

  通告表示,本案的全国协查正在陆续下发,投资人可在各地就近的公安机关进行报案。警方提醒,相关投资人尽快向警方报案,合理、合法表达诉求,配合警方开展侦查取证工作。

  此前,杭州西湖警方于4月11日通告宣布,已对浙优理财非法吸收公众存款案立案侦查,对傅某某等人采取强制措施。

  公开资料显示,浙优理财公司成立于2013年5月23日,注册资本2亿元,法人为傅音杰,公司旗下拥有网贷平台“一城贷”和“城城理财”,后城城理财上线后,一城贷作为“一城优品”并入城城理财。在被杭州警方通告立案前夕,城城理财于4月9日晚间发布暂时无法回款的公告,称由于某投资人不满足债转条件无法操作债转,到警察局报了案,导致平台部分操作被暂时限制。截至目前,城城理财累计交易金额超过114亿元,注册用户超过123万人,待收金额超过18.4亿元。

  另据亚洲财经了解,杭州西湖警方通告中提及的浙江和存集团,公司全称是浙江和存集团有限公司,公司成立于2014年3月14日,注册资本1亿元,集团旗下企业共有8家,企业业务涉及国际国内贸易、商业旅游地产开发、酒店管理、装饰工程设计施工等。

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