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镭驰金融借道网贷非法吸存40余亿 13人被批捕

5个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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昨日,上海市杨浦区人民检察院发布消息称,已于日前以涉嫌非法吸收公众存款罪对王某某等13名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。经审查,犯罪嫌疑人王某某、唐某某先后成立镭驰金融等十余家“镭驰”系公司,利用其开发的网贷平台非法吸存40余亿。

  亚洲财经6月21日消息,昨日,上海市杨浦区人民检察院官方微信号“杨浦检察”发布消息称,已于日前以涉嫌非法吸收公众存款罪对王某某等13名犯罪嫌疑人依法作出批准逮捕决定。

  经审查,2012年起,犯罪嫌疑人王某某、唐某某先后成立镭驰(上海)投资管理有限公司(下称“镭驰投资”)、上海镭驰金融信息服务股份有限公司(下称“镭驰金融”)等十余家“镭驰”系公司,并由镭驰金融先后开发“企易贷”“普交所”等网络借贷平台,通过转让债权的方式,以高额回报为诱饵,向社会不特定公众非法吸收资金合计人民币40余亿元。

  公开资料显示,镭驰金融成立于2013年5月8日,公司初始注册资本1080万元,后陆续增至6000万元。王勇任镭驰金融法人、董事长,唐浩然任总经理,公司三大股东除王勇和唐浩然外,还有这二人担任股东的镭驰投资。镭驰投资成立于2012年5月22日,注册资本1亿元,其中王勇占股51%、唐浩然占股49%。2014年3月7日,企易贷(www.71dai.com,目前官网已无法打开)上线,该平台自称是国内首家基于O2O的P2B(个人对企业)金融服务平台;2015年9月1日,普交所(www.51p2b.com,目前官网已无法打开)上线,其自诩为智能化普惠金融交易平台,预期年化收益率可达9%-16%。

  亚洲财经注意到,2015年9月29日和2016年11月10日,镭驰金融分别因“未依法登记为股份有限公司的分公司,而冒用股份有限公司的分公司名义的;抽奖式的有奖销售,最高奖的金额超过五千元”及“经营者利用广告或者其他方法,对商品质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等作引人误解的虚假宣传”,被当地市场监管部门分别罚款8万元和5万元。

  启信宝资料显示,王勇和唐浩然通过其控制的镭驰投资,先后成立或参股公司多达16家,这其中就包括镭驰金融。

  据亚洲财经了解,早在去年7月份便有投资人爆料普交所出现提现困难,随后有消息称普交所在当年6月份就出现了资金链紧张状况,部分员工6月份工资也出现拖欠。

  去年8月21日,镭驰金融发布退出网贷业务的公告称,公司自8月15日起停止所有网贷业务,不再在普交所上发布任何新的网贷产品,并用1年时间把存量网贷业务规模降至零。根据公告,镭驰金融合作方上海梵能文化传媒有限公司(下称“梵能文化”)在普交所代销的所有产品,于8月15日停止销售,镭驰金融已将原网贷业务所涉及的所有资产及兑付义务转让给梵能文化,原网贷业务所涉及的资产处置、投资人兑付等相关事宜全部交由梵能文化母公司上海梵能实业集团有限公司授权成立的债务重组委员会负责全权处理。而镭驰金融同步给出的兑付方案则提出,从8月22日起单个用户每个工作日最多提现1000元。

  不过,该兑付方案并未得到平台投资人的认可。此后,有大量投资人前往公安机关报案、维权。公开报道显示,去年9月13日,上海市公安局杨浦分局对镭驰金融涉嫌非法吸收公众存款一案正式立案。去年10月17日,普交所被上海市互联网金融行业协会公告退会。


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