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微积金案最新进展:实控人叶某某等6人被采取刑事强制措施

1个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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9月14日,上海市公安局闵行分局通报对“微积金”平台的案件侦办进展情况。根据通报,截至目前,该案共有6名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。

微积金案最新进展:实控人叶某某等6人被采取刑事强制措施

  9月14日,上海市公安局闵行分局通报对“微积金”平台的案件侦办进展情况。

  根据通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款的微积金平台实控人叶某某被警方抓捕归案。截至目前,该案共有6名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦查中。警方已冻结微积金互联网金融服务(上海)有限公司和涉案人员的涉案银行账户资金,并全力追查其他涉案资产。同时,警方已获取平台电子数据和第三方支付数据,并聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

微积金案最新进展:实控人叶某某等6人被采取刑事强制措施

  通报还请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。

  据东方网报道,今年6月27日,闵行警方根据群众举报线索,对微积金涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,先后抓获该公司执行董事吴某、总经理李某等5名犯罪嫌疑人,并对实际控制人叶某某上网追逃。9月5日,叶某某被押解回上海。

  工商公示信息显示,微积金成立于2014年3月10日,注册资本3000万元,法定代表人为祝水中,唯一股东为江苏鲁享科技有限公司。微积金官网资料显示,其业务涉及车主贷、企车贷、惠农贷、企信贷。截止2018年7月2日,微积金累计交易总额26.64亿元,借贷余额2.11亿元。

  亚洲财经注意到,6月27日,微积金在官网发布“兑付方案公告”称,由于近期借款人到期未能及时还款,导致不能对投资人及时兑付,决定于6月28日制定一个具体的兑付方案。但此后微积金却一直没有公布兑付方案,其官网也早已无法打开。

  根据上海市公安局闵行分局6月29日出具的一份立案告知书显示,上述“兑付方案公告”发布当日(6月27日),已有投资人向闵行警方报案称微积金非法吸收公共存款。闵行警方审查后认为,符合刑事立案要求,并立案。

  此外,微积金曾因宣传具有国资背景而被其“国资控股股东”山东省交运集团有限公司声明澄清打脸。

  7月4日,山东交运集团在官网发布声明称,近日,有不法分子冒用该公司名称,伪造公司印章、证照和相关文件,设立江苏鲁享科技有限公司并利用其控股公司从事违法活动。

  声明显示,该公司已派专员到南京市江宁区市场监督管理局查证,江苏鲁享科技有限公司用于工商注册的山东交运集团公章和营业执照等均系伪造,该公司已向南京市江宁区市场监督管理局和公安机关报案。随声明所附的“接处警记录证明”显示,6月29日,该公司审计法务部负责人向南京市公安局江宁分局东山派出所报警。

  值得一提的是,在山东交运集团发布声明同日,微积金因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”,被上海市金山区市场监督管理局列入经营异常名录,至今没有移出。

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