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掌悦理财实控人被捕 警方已冻结查封130余个涉案银行账号资金

29天前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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9月18日下午,上海市公安局普陀分局通报对掌悦理财平台的案件侦办进展情况。根据通报,掌悦理财实际控制人王某已于近日被警方抓捕归案,该案另有4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法批准逮捕。目前,案件仍在进一步侦查中。

掌悦理财实控人被捕 警方已冻结查封130余个涉案银行账号资金

  9月18日下午,上海市公安局普陀分局官方微博“警民直通车_普陀”发布《关于“掌悦理财”平台的案件侦办情况通报》,对掌悦理财平台的案件侦办进展情况进行了通报。根据通报,掌悦理财实际控制人王某已于近日被警方抓捕归案,该案另有4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法批准逮捕。目前,案件仍在进一步侦查中。

  通报显示,警方已冻结、查封掌悦理财运营公司上海顽色投资管理有限公司和涉案人员的130余个涉案银行账号资金,并全力追查其余涉案资产。同时,警方已获取“掌悦理财”平台电子数据和第三方支付数据,并聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。

  据了解,今年7月12日,普陀警方根据群众举报线索,对掌悦理财涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,先后抓获涉案人员4名,并对该公司实际控制人王某上网追逃。经专案组持续数月追捕,终将潜逃的王某抓捕归案。9月6日,王某被上海警方押解回沪。

  在通报中,公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。上海警方表示,对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,并全力开展追赃挽损工作。

  公开资料显示,掌悦理财公司成立于2016年2月26日,注册资本9500万元,法人刘向荣,王峥任CEO。2017年3月8日,平台正式上线运营。2018年5月18日,掌悦理财上线上饶银行资金存管系统。

  据企查查显示,掌悦理财的两家股东分别为上海锦习实业有限公司和梅河口市金宝新华医院管理有限公司,持股比例为84.21%和15.79%。掌悦理财的控股股东最终指向上海顽色投资管理有限公司。

掌悦理财实控人被捕 警方已冻结查封130余个涉案银行账号资金

  值得一提的是,今年8月17日,掌悦理财公司因“通过登记的住所或者经营场所无法联系的”,被上海市崇明区市场监督管理局列入经营异常名录,至今未移出。

掌悦理财实控人被捕 警方已冻结查封130余个涉案银行账号资金

  9月10日,公安部非法集资案件投资人信息登记平台对50起网贷平台涉嫌非法集资犯罪案件开放投资人信息登记,其中就包括掌悦理财。

掌悦理财实控人被捕 警方已冻结查封130余个涉案银行账号资金

  根据“掌悦理财”案件专案组公告,公安机关正在办理掌悦理财涉嫌非法集资犯罪案件,并请投资人于2018年9月10日至2019年3月9日期间,在信息登记平台登记投资人的基本身份信息及投资的具体信息。


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