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杭州车贷平台银子铺涉嫌非吸被立案侦查 实控人明晓是“老赖”

4个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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据杭州市公安局上城分局官方微博“平安上城”4月25日晚间通报,2019年2月26日,杭州市公安局上城区分局受理杭州万盈网络科技有限公司(银子铺)涉嫌非法吸收公众存款案,2019年4月24日,正式对该案立案侦查。

杭州车贷平台银子铺涉嫌非吸被立案侦查 实控人明晓是“老赖”

  据杭州市公安局上城分局官方微博“平安上城”4月25日晚间通报,2019年2月26日,杭州市公安局上城区分局受理杭州万盈网络科技有限公司(银子铺)涉嫌非法吸收公众存款案,2019年4月24日,正式对该案立案侦查。

杭州车贷平台银子铺涉嫌非吸被立案侦查 实控人明晓是“老赖”

  根据通报,警方已对公司实际控制人明某刑事拘留,公安机关将全力开展侦查以及追赃挽损等工作,尽力保护出借人合法利益。同时,将聘请专业的会计师事务所对公司经营情况进行专项审计。此外,杭州市公安局已在“警察叔叔”APP和“杭州公安”微信公众号(微警务)同步开通“网络借贷平台投资人登记”专栏,方便出借人登记报案。

  企查查显示,银子铺是杭州万盈网络科技有限公司旗下车贷平台,公司成立于2014年12月3日,公司第一大股东、实控人为明晓,持股比例60%;银子铺CEO孙文龙与重庆高泽商贸有限公司分别持股20%。

杭州车贷平台银子铺涉嫌非吸被立案侦查 实控人明晓是“老赖”

  从银子铺披露的发展历程来看,2014年12月3日也就是银子铺公司成立同日,“鑫合汇资产”注资成立“万盈网络科技”,即“银子铺”平台。亚洲财经查询发现,鑫合汇资产全称是浙江鑫合汇资产管理有限公司,该公司已于2019年4月15日更名为杭州仁慧资产管理有限公司,其与杭州知名P2P平台鑫合汇(因涉嫌非法吸收公众存款,已于2019年4月7日被杭州警方立案侦查)运营公司杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司并无实际关联。

  据亚洲财经了解,银子铺在成立初期虽然以网贷平台为名,但实际从事的却是股票配资业务,即银子铺将投资者的资金提供给操盘手进行股票投资买卖。后因监管查处,银子铺股东发生变更,转型从事车贷业务。2016年7月21日,银子铺完成股东变更,由浙江鑫合汇资产管理有限公司变更为明晓和孙文龙,二人持股比例分别为80%和20%。

  2017年3月23日,银子铺宣布重庆高泽商贸有限公司2000万元入股银子铺。2017年4月1日,银子铺完成实缴注册资本1亿元工商变更,公司实控人明晓的持股比例由80%降至60%,重庆高泽商贸有限公司持股20%。2017年7月3日,银子铺宣布签订资金存管协议。2017年8月24日,银子铺宣布资金存管系统正式上线。

  不过,亚洲财经注意到,在银子铺官网所有公开信息中并未提及为银子铺提供存管服务的是哪家银行。但据中国网报道,2017年5月16日,银子铺与廊坊银行正式签约了资金存管协议,成为廊坊银行首批银行存管合作伙伴,双方将围绕银子铺平台客户资金存管业务开展深度合作。

  2018年7月8日,银子铺公告宣布回款延迟。公告称,由于近期市场环境变化,整体行业出现动荡现象,部分借款人、借款企业逾期,银子铺已在积极处理逾期催收。同时,公司正在调动资金进行垫付,请各位用户安心。公告还称,公司已与实力强劲的央企达成战略入股计划,正在进行框架协议签订,完成签订协议后我们会第一时间在平台公布。不过此后,除了银子铺2018年7月14日以董事长明晓名义发布的《银子铺致广大投资者的一封信》外,便再无相关兑付的信息。明晓在上述信中承诺,从2018年7月20日开始,每天回款400万处置逾期,直至逾期处理结束。而银子铺官网在2018年9月18日发布一则不法分子冒用银子铺名义的严正声明后就再无任何消息发布,网站停止更新。

  企查查还显示,2019年1月19日,明晓因违反财产报告制度被重庆市渝中区人民法院列为失信被执行人,涉及金额349.99万元。此外,2019年1月-2月期间,杭州万盈网络科技有限公司因未按时履行法律义务被杭州市上城区人民法院强制执行的案件达3起,执行标的金额合计17.9万元。2019年2月2日,杭州万盈网络科技有限公司还因广告违法行为,被杭州市上城区市场监督管理局处罚款1万元。

  据银子铺官网2018年7月6日发布的2018年6月运营报告显示,银子铺累计交易金额20.81亿元,累计出借笔数146843笔。平台定期在投金额为3.28亿元,注册用户数83419人。


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