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杭州警方通报4家P2P案件进展:抓钱猫新增回款1000余万

28天前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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5月20日晚间,杭州市公安局西湖区分局集中通报聚富蛙、有融网、佑米金融、抓钱猫4个网贷平台案件的最新办案进展。其中,抓钱猫新增回款1000余万元,新增查封房产5套。

杭州警方通报4家P2P案件进展:抓钱猫新增回款1000余万

  5月20日晚间,杭州市公安局西湖区分局集中通报聚富蛙、有融网、佑米金融、抓钱猫4个网贷平台案件的最新办案进展。根据通报,杭州西湖警方已将聚富蛙涉嫌集资诈骗案移送至检察机关起诉,新增追回平台中介费用30万元;已冻结有融网推广费账号10个,冻结金额600余万元;将佑米金融涉嫌集资诈骗罪的9名人员移送至检察机关起诉,新增冻结涉案资金15万元,另外新增合作商退款19万元;抓钱猫新增回款1000余万元,新增查封房产5套。

  1、聚富蛙:已移送起诉 新增追费用30万元

  浙江巨傅投资咨询有限公司(平台名:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案,杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日立案侦查,一直积极开展控人追赃工作,现将最新办案情况通报如下:一、2019年5月7日,将案件移送至检察机关起诉;二、查询涉案相关二十余个账户信息,进一步调查资金去向;三、新增追回平台中介费用三十万元。

杭州警方通报4家P2P案件进展:抓钱猫新增回款1000余万

  2、有融网:已冻结推广费账号10个,冻结金额600余万元

  2019年1月14日,杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最新办案情况通报如下:一、目前针对部分推广费进行追缴工作,已冻结推广费账号10个,冻结金额600余万元。具体处置金额以法院最终确定数目为准;二、根据审计工作进展,已对整理的3000多个账户进行资金落地。同时,对易损易贬值的物品进行合理合规处置,确保投资人的利益;三、针对本案存在的民事关系问题,已邀请律师所进驻,对案涉法律关系进行论证,更好保障投资人的合法利益。

杭州警方通报4家P2P案件进展:抓钱猫新增回款1000余万

  3、佑米金融:9人移送起诉 新增冻结涉案资金15万

  2017年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,现将最近办案情况通报如下:一、2019年5月5日,将涉嫌集资诈骗罪的9名人员移送至检察机关起诉。二、2019年4月24日,至天津将张家口市燃料公司的总经理李某抓获并刑事拘留。因李某犯有重大疾病,4月26日,对李林采取取保候审强制措施。三、继续追查张家口市燃料公司的资金去向,至江苏、西安、天津等地对涉案人员进行取证。对涉案的公司账户进行冻结,新增冻结涉案资金15万元。另外新增合作商退款19万元。

杭州警方通报4家P2P案件进展:抓钱猫新增回款1000余万

  4、抓钱猫:新增回款1000余万 新增查封房产5套

  2018年7月18日,杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现将最新办案情况通报如下:一、通过对犯罪嫌疑人张某成做工作,新增回款1000余万元,汇入共同冻结银行账户。二、新增查封房产5套。

杭州警方通报4家P2P案件进展:抓钱猫新增回款1000余万


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