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安心贷案最新进展:两位联合创始人分别被移送起诉和“红通”

2个月前发布来源:亚洲财经作者:亚财综合

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6月11日下午,北京市公安局石景山区分局官方微博“平安石景山”发布情况通报,通报君安信科技有限公司(旗下运营网贷平台“安心贷”)非法吸收公众存款案开展立案侦查后的进展。

  6月11日下午,北京市公安局石景山区分局官方微博“平安石景山”发布情况通报,通报君安信科技有限公司(旗下运营网贷平台“安心贷”)非法吸收公众存款案的最新侦办进展。根据通报,该案主要犯罪嫌疑人刘某等人已于近日被移送石景山区人民检察院审查起诉,国际刑警组织已对该案主要犯罪嫌疑人翁某在全球发布了红色通缉令。同时,为及时追赃减损,专案组依法对相关的涉案财产进行了查封冻结,其余涉案财产查封冻结工作仍在进行中。

安心贷案最新进展:两位联合创始人分别被移送起诉和“红通”

  石景山警方在通报中还提示,涉案投资人应及时到户籍所在地公安机关经侦部门或者户籍所在地派出所进行登记、报案,依法理性反映诉求,继续配合公安机关开展调查取证工作。

  公开资料显示,君安信科技有限公司(以下均简称“君安信”)成立于2010年7月,注册资本1亿元,公司法定代表人为宋传军,旗下拥有网贷平台安心贷,平台于2011年7月上线。股东方面,目前公司两大股东分别北京泰亿达投资管理有限公司,持股85%;湖北华中大数据交易股份有限公司,持股15%。高管方面,据网贷之家资料显示,翁立峰、刘勋为安心贷联合创始人。

  企查查显示,成立至今,君安信的名称三度变更,而翁立峰与刘勋在君安信的身份也在不断变化。2011年5月27日,君安信公司注册资本由10万元增资至500万元,刘勋出资100万元,以自然人股东的身份正式进入君安信公司。翁立峰增加出资215万元,为君安信第一大股东。仅隔2个月(2011年7月27日),君安信再度增资,注册资本增至1000万元,翁立峰与刘勋分别增加出资,持股比例未变。2011年8月17日,君安信的公司名称首次变更,由君华信(北京)投资管理有限公司变更为君安信(北京)投资担保有限公司。同年10月,君安信公司的股权结构再次发生变更,在新增2名股东、1名股东退出的情况下,翁立峰、刘勋与另一名股东出资相应减少,但翁立峰仍为君安信第一大股东。

  2012年4月27日,翁立峰不再担任君安信法人、执行董事,仅任公司经理。2012年年中至2013年初,君安信公司股权结构几经调整后,刘勋退出股东序列,引入法人股东安鑫信合(北京)投资担保有限公司,出资999万元;翁立峰作为自然人股东仅象征性出资1万元。直至2014年7月24日,翁立峰从君安信的股东名单中首次退出。2016年9月6日,翁立峰从君安信的再度从股东名单中退出。

  在2014年5月至2017年8月期间,君安信的公司名称两度变更。2014年5月13日,君安信的公司名称第二次变更,由君安信(北京)投资担保有限公司变更为君安信(北京)科技有限公司。2017年8月23日,君安信的公司名称变更为现名称。

  2018年7月31日,翁立峰退出君安信高管名单,不再担任君安信公司经理。翁立峰退出仅两个多月,安心贷便公告逾期。2018年10月9日,安心贷官网发布逾期公告称,在2018年6月5日到10月5日的四个月间,平台合计4570个标的(总计5430.8万元)还款未按期到账,在2018年10月1日到2018年10月9日期间,平台共收回逾期借款512.46万元。

  公告逾期后,安心贷投资人陆续报警。据“平安石景山”2018年11月29日晚间发布的情况通报显示,2018年10月起,石景山警方陆续接到投资人报警称安心贷到期借款无法兑付,疑似被骗。根据群众报警情况及相关前期调查,石景山警方对君安信非法吸收公众存款案开展立案侦查。犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留,案件正在进一步侦查阶段。

  值得一提的是,2019年1月24日,君安信公司因通过登记的住所或者经营场所无法联系的,被北京市工商行政管理局石景山分局列入经营异常名录,至今尚未移出。


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