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独家丨“e租宝”案发这一年

9个月前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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案发距今已一年的“e租宝”案接连迎来重大进展。2017年1月5日,网络上流出了2张《“e租宝”案件处置工作总体方案(征求意见稿)》的图片。根据图片显示,该案的拟完成时限为党的十九大结束之后。

独家丨“e租宝”案发这一年

  案发距今已一年的“e租宝”案接连迎来重大进展。

  2017年1月5日,网络上流出了2张《“e租宝”案件处置工作总体方案(征求意见稿)》的图片。根据图片显示,该案在法院执行阶段的重点工作将是案款执行发还程序;主要工作措施为北京市第一中级人民法院依据全部生效判决,依法组织对投资人涉案款项予以发还。根据方案,“e租宝”案的拟完成时限为党的十九大结束之后。

  以下是亚洲财经独家汇总了“e租宝”案件案发一年来,各地司法机关公布的案件进展以及公安部“e租宝”案件专案组八次发布案情调查进展公告。

  “e租宝”案处置方案流出 拟于党的十九大后结案

  2017年1月5日,网络上流出了2张《“e租宝”案件处置工作总体方案(征求意见稿)》的图片。根据图片显示,该案在法院执行阶段的重点工作将是案款执行发还程序;主要工作措施为北京市第一中级人民法院依据全部生效判决,依法组织对投资人涉案款项予以发还。根据方案,“e租宝”案的拟完成时限为党的十九大结束之后。

  公安部公告(八):已有24万投资人通过身份审核

  12月23日,公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《“e租宝”案件公告(八)》。公告称,截至目前,本案侦查阶段主登记阶段已经结束,已有24万余名投资人通过身份审核。从即日起,登记系统将再行开放,请未通过身份审核的投资人及时更正登记信息,未登记投资人尽快登记;平台将根据登记情况及时审核、不定期反馈,请投资人及时关注。

  北京法院:已立案受理“e租宝”案

  北京市第一中级人民法院12月22日发布消息称,法院已立案受理“e租宝”案,目前案件正在审理中。

  据发布,北京市第一中级人民法院于2016年12月15日收到北京市人民检察院第一分院移送起诉的被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

  检察机关经依法审查查明,2014年6月至2015年12月间,被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司及被告人丁宁等人违反国家法律规定,组织、利用其控制的多家公司,在其建立的“e租宝”“芝麻金融”互联网平台发布虚假的融资租赁债权及个人债权项目,以承诺还本付息为诱饵,通过媒体等途径向社会公开宣传,非法吸收公众资金累计人民币762亿余元,扣除重复投资部分后非法吸收资金共计人民币598亿余元。至案发,集资款未兑付共计人民币380亿余元。

  公诉机关同时将相关被告单位及被告人涉嫌的走私贵重金属罪、非法持有枪支罪以及偷越国境罪一并起诉。

  经审查,相关材料符合起诉条件,法院已立案受理,并依法组成合议庭,开展案件审理工作。

  北京检方:对“e租宝”案提起公诉

  据新华社12月16日消息,北京市人民检察院发布,北京市人民检察院第一分院以被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪,被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪,于2016年12月15日依法向北京市第一中级人民法院提起公诉。

  “e租宝”江西区域总监被公诉 涉嫌非法吸收公众存款罪

  12月15日,e租宝江西区域总监兼南昌第二分公司负责人祝应丰涉嫌非法吸收公众存款罪,被南昌东湖区检察院提起公诉。

  检察机关依法审查查明:被告人祝应丰系上海钰申金融信息服务有限公司江西区域总监兼南昌第二分公司负责人。祝应丰伙同他人,在未经有关部门依法批准的情况下,利用e租宝平台向社会公众吸收存款,通过媒体等途径向社会公开宣传并承诺在一定期限内以货币方式还本付息,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已触犯《刑法》第一百七十六条第一款之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,依法应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。

  云南开审“e租宝” 五嫌犯涉嫌走私金条1205条

  据中新网消息,云南省普洱市中级人民法院于11月24日开庭审理被告人宋在庆、孙艺尧等5人涉嫌非法走私贵重金属、组织他人偷越国(边)境、偷越国(边)境案。

  公诉机关指控:2015年9月15日,为筹集钰诚国际控股集团有限公司在境外设立的东南亚联合银行储备金,按该集团董事会执行局主席丁宁(另案处理)授意,被告人孔艺尧、邵登辉、郭勇、刘金海与陈智强(另案处理)等人,前往山东某公司,订购加工不同规格的金条25120克、33510克、33500克、33400克,并约定在金条上印刻“东南亚联合银行”字样。2015年10月3日,被告人孔艺尧召集被告人邵登辉、刘金海、郭勇到山东某公司,将所订购的金条1239条(共计125530克),放入皖CYC663牌号的黑色路虎车内,并驾驶该车前往云南景洪市,与被告人宋在庆汇合。在宋在庆的带领下,五被告人将该批黄金运至云南省沧源县。次日,在未办理任何审批手续的情况下,五被告人违反海关法规,逃避海关监管,非法将该批黄金走私至缅甸。2016年1月7日,缅甸佤邦财政部将涉案的财物移交普洱市公安局。其中,移交由五被告人走私至缅甸(印有“东南亚联合银行”字样)的金条共计1205条,118530克。

  “e租宝”偷越国境案涉“金三角”,集资诈骗案或明年五六月开庭

  11月10日,云南省人民检察院发布消息称,“e租宝系列案”被告人段强、胡文琦等22人,日前,由普洱市人民检察院向普洱市中级人民法院提起公诉。

  根据起诉书指控,被告人段强、胡文琦、自文武、刘戈、段发金等五人犯组织他人偷越国(边)境罪;被告人李金春犯运送他人偷越国(边)境罪;被告人陈培军、叶玉梅、初鹤、左晓卫、周丽、蒋庆、杨思、任磊磊、孙杏利、庄所辉、田伟伟、宋飞龙、苏游鹏、梅双权、张鑫、王晓飞等十六人犯偷越国(边)境罪。

  公安机关公布“e租宝”案件侦办追赃进展 目前已追缴涉案资产价值逾百亿元

  据新华社11月23日消息,在公安部的统一指挥下,由北京市公安局立案侦查的“e租宝”案件已于2016年8月14日侦查终结,丁宁等26名犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款等罪被移送检察机关审查起诉。

  经查,2014年7月以来,犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、金易融(北京)网络科技有限公司、安信惠鑫金融信息服务(北京)有限公司等“钰诚系”公司及“e租宝”网络平台,伙同犯罪嫌疑人彭力、雍磊等人大肆编造虚假融资租赁项目,以转让融资租赁项目债权支付高息为诱饵吸收资金,涉及90余万人、580余亿元,截至案发未兑付金额近370亿元。

  警方另查明,2015年2月以来,犯罪嫌疑人丁宁、丁甸利用安徽钰诚融资租赁有限公司、英途财富(北京)投资顾问有限公司、英途世纪(北京)商务咨询有限公司等“钰诚系”公司及“芝麻金融”网络平台,伙同彭力、雍磊等人,以转让个人债权等项目支付高息为诱饵,编造虚假项目吸收资金,涉及21万余人、12亿余元,截至案发未兑付金额8亿余元。

  据了解,上述部分资金由丁宁等人肆意挥霍、占有支配。截至目前,全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元,查封、扣押涉案现金折合人民币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。下一步,公安机关将依法配合检法机关做好案件后续诉讼工作,继续全力追缴涉案资产,最大限度地挽回投资人损失。

  北京市检察院正式受理“e租宝”案

  8月16日下午,北京市人民检察院官网发布公告称,e租宝实际控制人钰诚国际控股集团有限公司涉嫌集资诈骗罪,董事长、董事局主席丁宁、总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪,党委书记、首席运营官王之焕等15人涉嫌非法吸收公众存款罪一案,由北京市公安局侦查终结移送审查起诉,北京市人民检察院第一分院于2016年8月15日依法受理。

  公安部公告(七):公告身份信息申请复核阶段的审核情况

  8月15日,公安机关“e租宝”案件专案组就身份信息申请复核阶段的审核情况进行了公告。公告表示,审核的对象包括申请复核身份信息的投资人及新登记的投资人。经审核确认系本案投资人(包括投资“e租宝”和“芝麻金融”)的,反馈为“通过”;否则,反馈为“不通过”。

  同时,为增强反馈工作的指引性,平台在反馈时将增加提示,根据投资人申请复核或登记的情况,有针对性地进行提示。为避免循环登记审核,提高登记工作效率,8月15日至9月15日,本案登记系统将暂不受理新的登记。待主体登记、审核工作完成后,将再予开放,并另行通知。

  广州市检察院通报“e租宝”案进展:9人被起诉 涉案2.2亿元

  据广州日报8月11日消息,8月10日,广州市检察院举行新闻发布会,通报了今年上半年全市检察机关的工作情况。其中就包括“e租宝”非法吸收公众存款案。

  据悉,去年12月,公安部指挥各地公安机关统一行动,对“钰诚系”主要高管实施抓捕。广州分公司相关负责人随后因涉嫌犯罪被广州市公安局天河区分局立案侦查,目前已移送给天河区人民检察院审查起诉,在案嫌疑人有9名,涉案金额初步计算达到2.2亿元人民币。

  公安部公告(六):投资人申请身份复核截止,司法审计正在进行中

  7月18日,公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《e租宝”案件公告(六)》,通报e租宝案投资人申请身份信息复核已于7月13日截止。通报还提到,对e租宝的司法审计工作正在抓紧进行,以便尽早启动对投资信息的审核工作。

  公安部公告(五):已完成对e租宝投资人身份审核

  6月13日,公安机关“e租宝”案件专案组在公安部网站发布公告,公告表示,目前,公安机关已完成对身份信息的审核,现予反馈身份信息的审核结果。经审核确认系本案投资人(包括投资“e租宝”和“芝麻金融”)的,反馈为“通过”;否则,反馈为“不通过”。

  专案组还在公告中提醒没有通过审核的投资人在6月13日至7月13日进行复审,此前没有登记的投资人也可以继续登记信息,公安机关将根据情况另行审核并反馈。

  北京市公安局公布“e租宝”案件侦办进展:超18万人登记

  3月23日,北京市公安局在其官方微博 @平安北京 发布有关e租宝案件侦办工作最新进展,公告表明,目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记,且登记人数仍在增加。对已登记投资人的部分信息,专案组启动了初步核对工作。

  公安部公告(三):督促e租宝投资人抓紧时间进行信息登记

  5月4日,公安机关“e租宝”案件专案组在“非法集资案件投资人信息登记平台”发布《“e租宝”案件公告(三)》。此次e租宝案件投资人信息登记将于5月13日截止。公告督促未完成登记的e租宝投资人抓紧时间进行登记,并提交相关信息。

  公安部公告(二):“e租宝”平台不宜重新开放

  3月2日,公安机关“e租宝”案件专案组在公安部网站发布公告称,截至3月2日,已有近14万名投资人在本平台登记信息。关于“e租宝”平台开放问题,公告表示,公安机关已依法对“e租宝”平台服务器进行查封和扣押,正在对相关数据进行提取和鉴定。根据刑事案件电子数据取证规则,重新开放“e租宝”平台会影响电子数据的完整性和有效性,因此,不宜开放。

  公安部公告(一):开通非法集资案件投资人信息登记平台

  2月13日,公安机关“e租宝”案件专案组在公安部官网发布公告称,由公安部组织建设的非法集资案件投资人信息登记平台(网站地址:ecidcwc.mps.gov.cn),即日起正式启用,并首先对“e租宝”及其关联公司涉嫌非法集资案件的投资人开放(登记期限为2016年2月13日至2016年5月13日)。

  公告表示,此网站将被用于登记其所公布的非法集资案件的信息,为公安机关调查取证工作及案件处置工作提供信息参考。公安机关将对登记的信息进行核实,并根据案件办理工作进展情况,适时在网站进行反馈。同时,公安机关会严格遵守保密制度,除工作必要外不向第三方提供信息。

  “e租宝”案真相调查:非法集资500多亿 95%以上项目是假的

  据新华社1月31日消息,从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。警方初步查明,“e租宝”实际吸收资金500余亿元,涉及投资人约90万名。

  安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊称,“e租宝”上95%的项目都是假的。

  新华社消息还称,为了便于投资人报案、完善案件处置相关信息,公安机关已经搭建起投资人信息登记平台,并将于近期挂接在公安部官方网站上启用。

  “e租宝”案件始末

  “e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”,打着“网络金融”的旗号上线运营。2015年底,多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常,随即展开调查。

  2015年12月3日,e租宝深圳分公司被经侦突查,40余人被警方带回调查。e租宝回应称,真相是其代销公司协助调查。

  2015年12月8日,新华社发文称,e租宝涉嫌违法经营活动,正接受有关部门调查。随后e租宝官微确认被调查,并声明暂停业务。接着,北京和上海两地的e租宝办公室被警方入驻调查,包括e租宝总部所在的北京呼家楼安联大厦。同时,广州和佛山的分公司办公室也被公安局经侦支队贴上了封条。

  2015年12月12日,新华网消息称,公安机关会同有关部门正在对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌违法犯罪问题进行调查。北京及各省区市按照属地管理原则成立了专项处置工作机构,并开展有关工作,将依法最大限度地保护投资人的合法权益。相关工作进展情况,专项处置工作机构将适时予以通报。

  2015年12月14日,北下关街道成立“e租宝”专项工作组,针对e租宝事件召开了紧急部署会议。

  2015年12月16日,北京警方称各有关地方公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。

  同日,广东省公安厅官方微博 @平安南粤 发布消息称,公安机关已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查,对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施,对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。

  2016年1月11日,深圳市公安局经济犯罪侦查局今晚通过其官方微博发布消息,已经对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。

  2016年1月14日,“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

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