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网传央行下发比特币指导意见草案,要求平台确认客户身份

2年前发布来源:亚洲财经作者:楼云

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据华尔街日报中文网3月17日消息,中国央行将采取行动对国内比特币行业进行监管,流传出来的新的指导意见显示,央行将要求比特币交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。

网传央行下发比特币指导意见草案,要求平台确认客户身份

  据华尔街日报中文网3月17日消息,中国央行将采取行动对国内比特币行业进行监管,流传出来的新的指导意见显示,央行将要求比特币交易所确认客户身份并遵守银行业监管规定。

  知情人士称,指导意见草案要求中国比特币交易所遵守现有的银行业及反洗钱法规,并要求比特币交易所收集信息以确认客户身份。该人士称,草案还要求交易所安装用于收集可疑交易活动并向有关部门汇报的系统,央行将负责处理比特币交易所违规行为。同时,比特币交易所近日接到了指导意见草案,官方仍可能对草案作出修改。

  实际上,进入2017年以来关于比特币监管趋严的消息不绝于耳。

  两会期间,全国人大代表、央行营管部主任周学东表示,已对比特币等虚拟商品交易平台划定监管“红线”,建立负面业务清单,要求交易平台不得突破“红线”。对于违规情节严重的机构,将采取行政处罚或关停取缔的措施。

  周学东透露,目前监管部门对平台的现场检查仍在进行中。他强调,今年各方面的监管只会加强,不会放松。他还建议,将比特币等虚拟商品交易平台纳入正在开展的全国互联网金融整治范围,整顿规范,严格监管。

  3月8日下午,国内三大比特币交易平台火币网、比特币中国、OKCoin币行等纷纷发布限制提币的公告。平台公告显示,根据监管部门“比特币交易平台不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规”的要求,火币网、比特币中国、OKCoin币行等正在根据相关政策细节,积极研发和升级系统,同时与业界同行探讨行业标准,制定自律制度。一旦获得监管机构认可以后,即可进行提币,具体时间请关注官方公告。

  2月8日,央行营管部检查组对“中国比特币”、“比特币交易网”、“好比特币”、“云币网”、“元宝网”、“BTC100”、“聚币网”、“币贝网”、“大红火”等9家在京的比特币交易平台主要负责人进行了约谈。

  据介绍,央行营业管理部本次约谈主要是通报目前比特币交易平台存在的问题,提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,了解9家交易平台运行情况。

  央行营管部还对上述平台提出了明确要求,“不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。

  1月22日,火币网、币行以及比特币中国三家比特币交易平台各自在官网发布公告称,为了进一步抑制投机,防止价格剧烈波动,将于2017年1月24日12:00起,对比特币和莱特币的交易开始收取交易服务费。

  1月18日,在进驻比特币交易平台一周后,央行透露了部分平台违规情况。其中,“比特币中国”存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题;“币行”、“火币网”违规开展融资融券业务,未按规定建立相关反洗钱内控制度。

  1月11日,央行营管部与北京市金融工作局等单位组成联合检查组正式进驻“火币网”、“币行”等比特币、莱特币交易平台,就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。同时,央行上海总部、上海市金融办等相关监管部门组成的联合检查组也进驻“比特币中国”开展现场检查,重点检查比特币中国是否超范围经营,是否未经许可或无牌照开展信贷、支付、汇兑等相关业务;是否有涉市场操纵行为;反洗钱制度落实情况;资金安全隐患等。

  1月6日,央行营管部、央行上海总部分别联合相关监管部门约见了“火币网”、“币行”、比特币中国”等比特币交易平台主要负责人,了解该平台运行情况,提示可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等,要求其经营行为必须依法合规,并对照相关法律法规严格开展自查并进行相应清理整顿。

  截至本文发稿,国内三大比特币平台的价格分别为:火币网成交价最高7915.85元,最低7513元,实时价格7555.24元;OKCoin币行最高7900元,最低7435元,实时价格7455元;比特币中国最高7957元,最低7521元,实时价格7606元。


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