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巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

3个月前发布来源:财经网作者:狐狸

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3月5日,巨财网在其官网发布公告,承认部分金融产品逾期,并给出了解决方案。这则意在为舆论降温的公告一经发出,越来越多原本对巨财网仍抱有一丝希望的投资者开始清醒过来并组织取证,截至发稿该事件仍因报案人数不足尚未被公安机关立案调查。

  经过一周的舆论爆料,巨财网开始抗不住了。

  3月5日,其官网发布公告,承认部分金融产品逾期,并给出了解决方案:将以加紧催收逾期款项 + 变卖公司资产的方式,分批次对投资客户进行垫付。看似真诚的公告却不乏“缓兵”之嫌,难道携款跑路已成定局?

  巨财网公告:

巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

  这则意在为舆论降温的公告一经发出,单反效果明显,越来越多原本对巨财网仍抱有一丝希望的投资者开始清醒过来并组织取证,但截至发稿,该事件仍因报案人数不足尚未被公安机关立案调查。

巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

  相信很多小伙伴已经对这次的巨财网事件有所了解,观察君先来简短还原下事情的始末:

  2月5日,巨财网发布放假公告,为期1个月;平台已无法正常提现。

  2月6日,公司地址被指造假,实际办公地点另有其所。

  2月7日,巨财网三客服集体失联,朋友圈被清空;公司标的、国资、存管、律师事务所陆续被指造假;平台充值通道无故关闭;客服热线被设置拒接电话;

  2月10日,平台其他部分端口陆续关闭。

  2月11日,巨财网公示合作商国森律师事务被撤除。

  2月12日,巨财网发布公告称将大股东华宇琪誉公司的股权转让给其他收购方,并删掉2月7号前所有公告记录

  2月22日,巨财网实际办公室所在地人去楼空。

  2月26日,巨财网APP无法正常登陆,显示服务器异常。

  经初步统计,巨财网赊欠款目已达4亿元。从第一条暴雷消息至今一个多月时间里,巨财网内部到底发生了什么?逾期事故是偶发事件还是早有预谋?又是谁在幕后操纵着这一切?

  “华宇系”被央企爸爸无情抛弃,旗下多家P2P平台陆续雷暴

  打开巨财网的官网,“央企控股平台”几个闪烁的红色大字便映入眼帘。据官网介绍,巨财网隶属于北京志贤德投资管理有限公司(下称 “北京志贤德”)。工商信息显示,其控股股东为瑞安市华宇琪誉实业有限公司,法人为邱平,而华宇琪誉的母公司则是中国华宇经济发展有限公司,即大名鼎鼎的“华宇系”。

巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

  这里要为大家科普一下,“华宇系”在网贷圈其实早有“名气”,它与“华信系”、“和平系”、“浙光大系”皆因入股平台多、质量差被业内戏称为“四大邪教”。据了解,中国华宇为中国核工业集团公司(下称 “中核”)的全资子公司,凭借着“央企”旗号,它直接或间接投资了包括OK贷、新新贷、贷财行、互融宝、新联在线、三信贷、巨财网、财团网在内的十数家P2P平台,然而好景不长,2018年2月6日,中国核工业集团公司(下称 “中核”)突然发布公告,称并未出资设立过中国华宇。

  消息一出市场一片哗然,而华宇系旗下的各大P2P平台也因此开始陆续雷暴,截止目前,除了巨财网被曝失联外,财团网已遭停业,而新联在线、卓金金服、OK贷等5家平台相继宣布退出“华宇系”。但让观察君不解的是,截止目前,工商信息官网处仍然可以明确查到,中国华宇为中核的全资子公司这一事实。到底是什么让中核急于撇清与中国华宇的关系呢,这可能与巨财网失联事件脱不了关系。

巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

  大佬暗中操纵早有预谋,“跑路”只是迟早的事?

  观察君发现,巨财网的失联并不像是一场突发意外,而是早有预谋,事情由暗转明始于一个叫刘志华的人。

  据巨财网某投资人受害者爆料,巨财网存在两个办公地址,一个为北京志贤德投资管理有限公司(即官网地址,后被指造假),另一个是武汉中泰智卓网络科技有限公司(即实际办公地址)。而这两处的法人竟然都为刘志华。2017年5月25日,刘志华将武汉中泰的法人身份变更为白占波;6月2日,他又将北京志贤德的法人身份变更为邱平,后者为现巨财网实控人。

  前巨财网法人为何匆匆将两家公司甩手他人,这引起了观察君的兴趣,由此曾与他在17年早些时间有过勾兑的另一关键人物,即本事件的真正幕后大佬逐渐浮出水面。

  2017年4月26日,一家名为云桥创意网络科技有限公司(以下简称“云桥”)以第二大股东身份增资还是刘志华时代的巨财网,其法人代表名为陈忠胜。同年6月,刘志华将巨财网法人身份变更为了邱平,5天后,陈忠胜将云桥的法人身份也变更为了邱平。这两家公司的法人身份在相差不到几天的时间里先后落到邱平手上,不禁让观察君闻到一丝猫腻的味道,也不得不让观察君把跑路前甩锅和陈忠胜联系到一起。当然,很多小伙伴一定会质问,一家公司法人变更也不是很奇怪吧?

  别急,诡异开始蔓延。

  在之后的2017年8月和9月间,陈忠胜陆续将自己的另外两家公司,即亿太科技发展有限公司(以下简称“亿泰科技”)和三国财富投资管理有限公司(以下简称“三国财富”)转手他人。当时的陈忠胜手上原本有5家公司,且均担任法人身份。但到了10月份,只剩下2家。为什么陈忠胜这么急着脱手自己的公司呢?一名巨财网的受害投资人解答了观察君的疑惑:陈忠胜先前所拥有的三国财富因平台失联已被北京市公安局东城分局经侦支队立案受理。据三国财富维权投资人小刘介绍,目前其所在三国财富的维权群统计的实名人数86人,被骗资金已达554万,如果算上利息,预估跑路时待收金额达一千万以上。

  2017年5月陈忠胜所有公司:

巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

  无独有偶,另一个巧合从侧面佐证了观察君的猜测。据天眼查数据显示,在2017年10月前,巨财网实际办公地点的法人代表为白占波,而此人与陈忠胜曾共同参股了亿太科技发展有限公司和中天领航投资管理有限公司。可以说,他与陈忠胜存在某种利益上剪不断的“亲密”关系。而在2017年11月8日,白占波悄悄变更了巨财网实际办公地址公司的法人身份,神秘消失了。前巨财网实际办公地址的实控人竟和陈忠胜有股权瓜葛,当时巨财网理应在邱平手上,那么白占波又和邱平是什么关系呢?观察君不得而知,但细思极恐。

巨财网爆雷至今仍未立案 大佬暗中操纵“跑路”?

  从前文所述事实可以推断,巨财网的集体失联或许真的早有预谋。2018年2月6日,巨财网事件爆发,其实际办公地址的公司法人身份悄然变更为了任永伟,此人是巨财网的公司监事。这样来回来去的变更法人,难道真的不是做贼心虚吗?

  江湖水太深,投资需谨慎!针对巨财网跑路事件背后的利益勾连依旧迷雾重重,未来是否有新的黑幕浮出,观察君将会持续跟踪报道。


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