张小雷

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张小雷
  张小雷,男,出生于1969年,曾任钱宝网实际控制、CEO。

人物简介

  张小雷,男,出生于1969年,曾任钱宝网实际控制、CEO。

  在30岁以前就已是千万富翁。2003年,时任泛美亚公司CEO的张小雷以“向海外输送足球学员”的名义,先后将50多名小球员送到南美留学,并利用向小球员收取费用和向外界融资两条途径,总计获取资金约1000多万。最终,这个被其包装为与智利西班牙联盟俱乐部合作的计划只是个幌子,实际上只是与当地一家足球学校合作,在西班牙联盟队主场边角上训练。随后,此事经媒体曝光,张小雷挪用了相关资金,因诈骗罪被捕入狱。

  2017年12月27日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。

人物经历

  张小雷最早成立的一家公司可以追溯到1998年,当年11月17日,张小雷发起成立的大连东方文化发展有限公司开业,注册资本30万元,张小雷出资18万,为公司法人、总经理。他的弟弟张小悦出资12万,持有另外40%的股份。

  1999年12月21日,大连东方文化发展变更法人为张小蕾,张小蕾的身份尚未可知。不过此后该公司再无信息,工商资料显示该公司状态为吊销。

  在变更老公司法人的同时,张小雷前往北京,在弟弟的帮助下成立了新公司,并将发展方向转为体育业。

  1999年8月24日,张小雷与另外两个股东,合作成立北京捷恒森体育文化交流有限公司,注册资本300万元,其中天津开发区瑞恒贸易有限公司认缴出资180万元,黄希妍认缴出资90万元,张小雷认缴出资10万元。

  公司的大股东天津瑞恒贸易的实控人为张小悦,1998年11月30日该公司成立,注册资本600万元,主要经营五金、交电、化工、金属材料的批发兼零售。对捷恒森体育是其唯一投资,此后也再无消息。黄希妍作为新股东出现,并在未来的十几年里,与张小雷保持合作关系。

  在转向体育业后,张小雷取得了不错的成绩。2001年10月7日,在沈阳五里河体育场,“神奇教练”米卢率领中国男足成功冲进世界杯。张小雷正是米卢当时的中方经纪人,也是第一位中方经纪人。

  他与米卢建立了私交,并通过其人脉做起生意。

  2002年8月20日,海口泛美亚足球俱乐部有限公司开业,主营足球比赛活动的组织、足球培训、餐饮服务。公司注册资本10万元,黄希妍认缴8万,张小雷认缴2万,泛美亚对外活动基本由张小雷来出面。

  2003年该俱乐部与米卢朋友合作,将50多名小球员送到智利、乌拉圭等地进行足球培训,此项目并且得到了证通公司的注资。

  其后有了“泛美亚诈骗事件”,张小雷被质疑挪用巨额款项,未能保障留学球员的生活、训练。有媒体报道称,张小雷因该事件入狱。

  从工商资料来看,“泛美亚”事件并没有对张小雷造成严重影响。2005年5月11日,张小雷与两人成立海口波特工贸有限公司,2006年6月5日,裕廊腾飞置业(南京)有限公司成立时,张小雷在该公司任职。2008年9月11日,他与梁某成立江苏苏河实业发展有限公司。苏河实业成为日后张小雷重要的运作平台。

  2012年7月24日,张小雷成立南京钱宝信息传媒有限公司,注册资本1000万元,张小雷及其控制的江苏钱旺智能系统有限公司分别在2014年3月、2012年7月完成认缴出资。钱宝网就此诞生。

  2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪向南京市公安机关投案自首。

人物投资

  钱宝网是张小雷2012年成立的公司。钱宝网的运营主体是上海钱柳电子商务有限公司,于2013年6月26日注册成立,法定代表人张小雷。该公司股东是张小雷(持股50%)、成都钱乾智能系统有限公司。而在成都钱乾智能系统有限公司的股东构成中,张小雷持有其94.6%的股权。

  张小雷是57家公司的股东,其中一家由其控股的新三板公司——泡宝网,不久前发布公告称于12月22日终止挂牌。至于具体原因,泡宝网在《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》中表示,是为了配合公司业务发展及长期战略规划调整的需要。

  泡宝网主要依托“泡宝网”网络,以网络购物,积分换礼和礼品服务等形式进行商品销售以及同城配送服务打造b2c平台,也包括游戏发行、产品研发等业务。不过,该公司的经营状况似乎并不乐观。截至2017年6月30日,泡宝网营收2286.4万元,同比下降55.33%;净亏损1104万元,同比下降164.5%,毛利率为62.6%。

  2016年1月,张小雷通过自己的一家名为钱宝网电子商务交易平台的公司,发行了25000个“钱宝份额”,并承诺其可转换为泡宝网公司的股票,涉嫌构成非法发行债券。同年9月5日,泡宝网发布公告称,因济宁嘉诚劳务服务公司占用泡宝网资金、关联方出售“钱宝份额”等问题,收到了证券监督管理委员会山东监管局的关注函。

  一年多后,2017年12月5日泡宝网再次公告称,收到自律监管措施决定书,泡宝网全资子公司上海冰穹网络科技有限公司于2017年8月29日向成都钱坤智能系统有限公司(实控人为张小雷)提供无息借款1400万元,构成关联方资金占用,且没有履行必要的决策程序、未及时进项信息披露且未约定利息。

  自2016年1月起,主办券商西南券商曾7余次针对泡宝网发布风险提示公告,其中原因包括关联方资金占用未及时履行协议程序,延迟披露年度报告,未取得相关资质就代理钱宝开展相关游戏业务,股票交易异常,变更实际控股人等。

人物事件

涉嫌违法犯罪自首

  2017年12月27日,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪,于2017年12月26日,向南京市公安机关投案自首。目前,南京市公安机关正在开展调查。

  2012年钱宝网正式成立,钱宝网的运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益。按照钱宝网资料内相关案例,如果用户能够缴纳10万元保证金,并保证每日完成一定量的“看广告”任务,每月可获最低4000元、最高过万元的收益。

  此外,网站还提供微商入驻平台,缴纳2万元抵押金即可开店营业。据钱宝网所属钱旺集团的介绍,钱宝网会员数突破1亿,入驻50万余商家,日活跃用户超过1000万,相关涉及资金数以亿计。

  在钱宝网上线伊始,便有声音质疑,这样的商业模式根本不足以支撑用户的高额收益,这样的操盘模式更像是一出典型的庞氏骗局,利用新进者的保证金来分发所谓的收益。

  钱宝旗下的钱宝足球俱乐部筹备于2013年,并于2014年初正式注册成立,在连续两年的中国足球乙级联赛中,当时的南京钱宝俱乐部分别获得第六名、第四名的成绩。随后俱乐部由南京迁往成都,并正式改名为成都钱宝足球俱乐部。

  2016年2月,有关钱宝网可能出现问题的传闻就开始屡屡传出。

  2017年8月,一家自媒体发文曝出钱宝网资金出现问题,公司总部被搬空,一些大额投资人账户无法提现。

  随即,钱宝网通过官微发出所谓的辟谣声明,声称相关自媒体文章捏造事实,误导公众和媒体,对其进行攻击和抹黑。钱宝网称已委托律师调查取证,并于第一时间向公安机关报案,将追诉恶意诽谤者的法律责任。

  同时,张小雷还录制视频回应相关传闻,“这个事哥们你搞大了,你给自己惹了很大的麻烦,因为你惹上我了,我跟别人还不太一样,维不维权的我先不管,反正我一定要找到你,在这里我悬赏十万,人肉你找到你,好吗,你等着。找到你以后怎么办?法律有法律的办法,我基于法律框架之下也有我的办法。你这么伤害我的宝粉,我一定会让你痛不欲生,肯定会让你付出更惨烈的代价,为我的宝粉复仇。

  仅仅在不到4个月后,报案成了投案,复仇变成了“自首”。

  2017年12月29日,南京警方称,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪已被采取刑事强制措施。警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案,配合调查取证。

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  • 更新时间:2018-01-04